🇺🇸 Scammers
There is a wide spread phenomenon in the Netherlands, identified under the name of 'Fake Plumbers'.
It consists on a vast network of fraud, which seems to be still operating, despite the reports of the victims and attention got from the press.
Modus Operandi: you might end up in a situation of emergency when you want to call a plumber or someone to fix your broken water pipes. If you start look on Google*, you might be in for a treat: a lot of services popup and the market seems to be quite active. But most of these are actually fake.
They're operating mostly on fake call centers where someone with a simple name (Bart, Boris or Emanuel) will listen to your complain. There is no indication which company is behind these websites, or if it's actually registered with Chamber of Commerce at all. The websites look shady to say at least, with hardcoded (fake) customers testimonials. Then, they will send you some team to fix your problem; they will arrive soon, pretend that they will fix the problem and charging you a premium for the investigation. The scam is fully unfolding: they will charge you in advance for something they won't deliever at all. For example, for a report about a leakage. You're going to pay for it but never receive it. They's using also third party payment services, that will act as a cover between your bank account and theirs.
After they will leave your address, you'll discover it's impossible to get in contact with them anymore. The callcenter will pretend they don't know them, lost contact, etc. If you're requesting an invoice, most likely a fake one will be generated for you. Sometimes they've been even using random data from other legit plumbers. As expected, a refund will never take place.
Check here the story of a lady scammed with 3000 euros. Pay attention to the police attitude.Chantal has reported the incident to the police, but they cannot help her. "At first they didn't want to record the report," she says. "They thought it was stupid that I had done that and they didn't have much time. After that I left in shame."
Maybe police finds stupid what the lady did, but that's no excuse to apply the law and investigate the fraud.
So, in principle, what makes this possible is the police tolerance against this sort of crime: they consider to be more a civil law issue, so let citizen deal with this. If you're tempted to go the legal way, this might be a long string of events involving time and lots of money from your side. Since the scammers will be hard to identify, it will be hard to even start the procedure. But even if you manage to do it and win something, recovering your money might be that straightforward, and usually involves another costs paid by you. There is a case which made some justice, but hundreds more go unnoticed.
If you're asking advice from fraudehelpdesk.nl, you'll only get advises about the legal way, not even one word to report it to the police. That's odd, to say at least.
As per this source (loodgieteroplichting.nl), one individual on his name Mimoun Boussakhane controls a vast network of fake websites. There are others, like Oualid El Messaoudi and Mohammed El Messaoudi.And yet, despite the scamming and fraud, money theft and tax evasion, police still plays cool about this. Maybe some day these fake plumbers will hit someone that knows someone important in politics or police itself, and the things might get going.
It is hard to believe that in a first tier country as the Netherlands, with a strong legal and law system, this sort of scamming can take place. But here we are.
*as a late development, Google will now start to ban advertising for false plumbing services.🇳🇱 Oplichters
Er is een wijdverbreid fenomeen in Nederland, geïdentificeerd onder de naam 'Fake Plumbers'. Het bestaat uit een uitgebreid netwerk van fraude, dat nog steeds actief lijkt te zijn, ondanks de meldingen van slachtoffers en de aandacht van de pers.
Modus Operandi: Je zou kunnen eindigen in een noodsituatie wanneer je een loodgieter of iemand anders wilt bellen om je kapotte waterleidingen te laten repareren. Als je op Google begint te zoeken, kun je voor een verrassing komen te staan: er verschijnen veel services en de markt lijkt behoorlijk actief te zijn. Maar de meeste hiervan zijn eigenlijk nep.
Ze opereren voornamelijk via nep-callcenters waar iemand met een eenvoudige naam (Bart, Boris, of Emanuel) naar je klacht zal luisteren. Er is geen indicatie van welk bedrijf achter deze websites zit, of dat het eigenlijk geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel. De websites zien er verdacht uit, met voorgeprogrammeerde (nep)klantgetuigenissen. Vervolgens sturen ze je een team om je probleem op te lossen; ze komen snel aan, doen alsof ze het probleem zullen oplossen en rekenen je een premie aan voor het onderzoek. De zwendel wordt volledig ontrafeld: ze zullen je vooraf in rekening brengen voor iets wat ze helemaal niet zullen leveren. Bijvoorbeeld, voor een rapport over een lekkage. Je gaat ervoor betalen maar ontvangt het nooit. Ze maken ook gebruik van betaaldiensten van derden die fungeren als een dekmantel tussen jouw bankrekening en die van hen.
Nadat ze je adres hebben verlaten, zul je ontdekken dat het onmogelijk is om nog contact met hen op te nemen. Het callcenter zal doen alsof ze hen niet kennen, het contact verloren zijn, enzovoort. Als je om een factuur vraagt, wordt er hoogstwaarschijnlijk een neppe voor je gegenereerd. Soms hebben ze zelfs willekeurige gegevens van andere legitieme loodgieters gebruikt. Zoals verwacht zal er nooit een terugbetaling plaatsvinden.
Bekijk hier het verhaal van een dame die voor 3000 euro is opgelicht. Let op de houding van de politie.
Chantal heeft aangifte gedaan bij de politie, maar die kunnen haar niet helpen. "In eerste instantie wilden ze de aangifte niet opnemen," vertelt ze. "Ze vonden het dom dat ik dat had gedaan en hadden niet veel tijd. Daarna ben ik met schaamte weggegaan.
Misschien vinden de politie wat de dame heeft gedaan dom, maar dat is geen excuus om de wet niet toe te passen en de fraude te onderzoeken.
In principe maakt dit mogelijk dat de politie tolerant is tegen dit soort misdaden: zij beschouwen het meer als een civiele kwestie, dus laat de burger dit afhandelen. Als je geneigd bent om de juridische weg te bewandelen, kan dit een lange reeks gebeurtenissen met zich meebrengen die veel tijd en geld kosten van jouw kant. Aangezien de oplichters moeilijk te identificeren zullen zijn, zal het moeilijk zijn om zelfs het proces te starten. Maar zelfs als je het voor elkaar krijgt en iets wint, kan het terughalen van je geld niet eenvoudig zijn, en meestal zijn er extra kosten die door jou worden betaald. Er is een zaak geweest die enige gerechtigheid heeft gebracht, maar honderden anderen blijven onopgemerkt.
Als je advies vraagt aan fraudehelpdesk.nl, krijg je alleen advies over de juridische weg, niet eens één woord om het bij de politie te melden. Dat is op zijn minst vreemd.
Volgens deze bron (loodgieteroplichting.nl) controleert een persoon met de naam Mimoun Boussakhane een uitgebreid netwerk van nepwebsites. Er zijn anderen, zoals Oualid El Messaoudi en Mohammed El Messaoudi.
En toch, ondanks de oplichting en fraude, gelddiefstal en belastingontduiking, doet de politie hier nog steeds cool over. Misschien zullen deze neploodgieters op een dag iemand raken die iemand belangrijk kent in de politiek of zelfs bij de politie, en dan kunnen de dingen gaan bewegen.
Het is moeilijk te geloven dat in een eersteklas land als Nederland, met een sterk juridisch en rechtssysteem, dit soort oplichting kan plaatsvinden. Maar hier zijn we dan.
*Als laatste ontwikkeling zal Google nu beginnen met ban van advertenties voor valse loodgietersdiensten.Nederlandse Loodgietersplatform B.V.
Open in 2021. As per this source, Director Mimoun Boussakhane took up office on September 30, 2021.
KvK Nummer: 84074000
Het faciliteren en coördineren van klussen en werkzaamheden voor loodgieters via een centraal platform.
Facilitating and coordinating jobs and activities for plumbers via a central platform.
De besloten vennootschap Nederlandse Loodgietersplatform B.V. is gevestigd op Mandelaplein 1 te Almere en is actief in de branche Webportals. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 84074000 en is gelegen in Centrum Almere Stad in de gemeente Almere. Bij Nederlandse Loodgietersplatform B.V. is 1 persoon werkzaam.
The private company Nederlandse Loodgietersplatform B.V. is located at Mandelaplein 1 in Almere and is active in the Web portals industry. The company is registered with the Chamber of Commerce under number 84074000 and is located in Centrum Almere Stad in the municipality of Almere. At Nederlandse Loodgietersplatform B.V. works 1 person.
The list of complete address changes can be found here. Last update: 4-7-2022.
Checking it further, on bedrijvenmonitor.info, we find out that at the new address based in Amsterdam (Geertruida van Lierstr 8, 1069PD) there are registered 2 more companies: Performers B.V.(KvK:82960763) and Sales Innovators B.V.(KvK:82960798). Both these two were registered at 1-6-2021.
Performers B.V. has as the main activity Callcenters and Sales Innovators B.V. Webhosting and Callcenters.
Just in case you wonder which services these scammers are using.
Mr.Boussakhane is quite a successful person, according to datocapital.nl, being involved in 8 companies (actually way more).
A quick search on internet reveals interesting details about this person:
May 5, 2022 - Oplichting door spoedloodgieter.nl/ uwregioloodgieter.nl/ sosontstoppingservice.nl en koppelbaas Mimoun Boussakhane uit Almere/ Amsterdam. https://loodgieteroplichting.nl/oplichters_op_tv/
Scam by emergencyplumber.nl/ yourregionalplumber.nl/ sosunblockingservice.nl and intermediary Mimoun Boussakhane from Almere/Amsterdam. https://loodgieteroplichting.nl/oplichters_op_tv/
April 21, 2022 - De onderneming is eigendom van van Mimoun Boussakhane die meerdere bedrijven in verschillende sectoren op zijn naam heeft staan, waaronder MIBO Direct Holding B.V. en handelsnamen zoals Nationaal Energie Verbond, Nationale Energieservice, Nederlands Energie Bond en NL Energieservice. https://www.ziptone.nl/energieverkopers-global-marketing-bridge-en-performers-onder-vuur/
The company is owned by Mimoun Boussakhane, who has multiple businesses in various sectors, including MIBO Direct Holding B.V. and trade names such as Nationaal Energie Verbond, Nationale Energieservice, Nederlands Energie Bond, and NL Energieservice.
Jan 07, 2022 - Grote oplichter genaamd Mimoun Boussakhane die onder het bedrijf Nederlandse Loodgietersplatform BV opereert met KVK nummer 84074000 kassa.bnnvara.nl
Big scammer named Mimoun Boussakhane operating under the company Nederlandse Loodgietersplatform BV with Chamber of Commerce number 84074000.
September 26, 2022 - Agressieve verkoper van energiecontracten start eigen energiemaatschappij. Eigenaar van de Nederlandse Energie Alliantie is Mimoun Boussakhane. radar.avrotros.nl
September 26, 2022 - Aggressive seller of energy contracts starts his own energy company. The owner of the Dutch Energy Alliance is Mimoun Boussakhane.
April 20, 2022 - Callcenter from Hell (Sales Performers B.V.) customerfirst.nl
April 1, 1999 - Leidsch Dagblad | 1 april 1999 | pagina 23
Het lijkt me een uiterst saai leven", zegt Mimoun Boussakhane (24). „Boeren zijn geen levens genieters, anders kies je toch niet voor zo'n leven waarvoor je dagelijks lange werkdagen maakt? Aan de andere kant zijn boeren tegenwoordig wel slim me mensen", denkt hij.
It seems like an extremely boring life to me," says Mimoun Boussakhane (24). "Farmers are not enjoyers of life, otherwise you wouldn't choose such a life for which you work long hours every day? On the other hand, farmers are smart these days. people," he thinks.
A nice open legal document against Mimoun Boussakhane (05.12.1974) that involves a bailiff and some legalease. Openbaar Exploot
Article how to spot similar scammers.
To submit a tax fraud report: Meld Misdaad Anoniem (anonymmously) or FIOD (not anonymmously).
Always check Trustpilot for the reviews over the selected company.
Check the vehicle on which they arrive: if the company is clearly mentioned, or on their work clothes
Ask in advance for the price: if it doesn't seem right, refuse the works.
Make sure in advance that you'll pay only after they show you an invoice (check the invoice to match their pretended company).
If possible, make sure you have video evidence of their visit (surveillance cameras, etc).
Check on KvK.nl if the numbers are matching with the company name
If you found a website that is not mentioned under the "List of scammers" check for the following:
Be advised that loodgieters.nl (with an S) is a scam